Affianchiamo il tuo Studio in tulle le fasi degli Adempimenti Antiriciclaggio. Forniamo supporto pratico opertivo in relazione alle tue necessità ed  in base al livello dimensionale dello Studio.

I nostri servizi di assistenza hanno l’obiettivo di garantire l’operatività e la correttezza della messa a norma della disciplina Antiriciclaggio risolvendo tutte le problematiche procedurali, i casi complessi e in ogni caso tutti le questioni ritenute sensibili dai Professionisti dello Studio. Inoltre garantiamo la conformità degli adempimenti:

  • Adeguata Verifica della Clientela (semplificata, ordinaria o rafforzata);
  • Corretta valutazione del Rischio – Cliente;
  • Registrazione dei dati;
  • Verifica costante;
  • Aggiornamento delle Informazioni necessarie;
  • Assistenza in caso di Invio di Segnalazioni Sospette;
  • Assistenza Segnalazioni uso contante.
  • Formazione Professionisti, dipendenti, collaboratori;
  • Supporto legale e normativo.

I servizi saranno erogati pramite piattaforma Cloud, oppure presso lo Studio.

Per essere Sempre a norma. Sicuro e senza Rischi

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