IL TUO STUDIO NECESSITA DI ALLINEARSI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ?

SCOPRI COME TUTELARTI DAL RISCHIO DI SANZIONI E DANNO REPUTAZIONALE

Gli adempimenti amministrativi, fiscali e societari di cui si fanno carico i Professionisti sono aumentati notevolmente. Attuare nella maniera corretta gli Obblighi Antiricicaggio, senza incorrere nel Rischio di pesanti Sanzioni stabilite dalla normativa, richiede un ulteriore impegno di tempo e di risorse. Inoltre le difficoltà operative ed interpretative della normativa Antiriciclaggio e l’inadeguatezza pratica dei corsi di formazione in argomento espongono il tuo Studio ad un Rischio Elevato.

Abbiamo sviluppano una modalità semplice e veloce per allineare il tuo Studio agli Adempimenti Antiriciclaggio. I tanti anni di esperienza maturata presso Studi di Commercialisti, Avvocati, Notai, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, etc., ci hanno permesso di mettere a punto un Piano di Conformità Antiriciclaggio capace di Garantirti contro i Rischi di sanzioni e danni reputazionali.

I nostri servizi di Conformità avvengono per step-operativi. Dopo aver svolto un’approfondita analisi specifica della situazione dello Studio attraverso:

  • Audit di Conformità;
  • Gap risk analysis;
  • Analisi specifica e puntuale delle consulenze e prestazioni soggette agli Adempimenti;
  • Suddivisione delle prestazioni soggette in relazione alla tipologia di adempimenti;

Elaboriamo i seguenti piani di Conformità:

  • Programmazione del Piano di Allineamento alla normativa;
  • Messa in pratica del Piano di Conformità;
  • Conformità Antiriciclaggio

Tutte le operazioni possono essere messe in pratica attraverso le seguenti modalità:

  • Su tecnologia proprietaria Inernet Server e Cloud;
  • Presso lo Studio.

Entrambe le modalità prevedono il massimo livello di privacy e riservatezza delle informazioni.

La nostra missione è:

  • Garantirti la Conformità Normativa Antiriciclaggio;
  • “Eliminare” il Rischio di Sanzioni;
  • Proteggere il tuo Studio da danni Reputazionali;
  • Sostenere la collaborazione attiva al contrasto al Riciclaggio

Non Rischiare le pesanti Sanzioni, Tutela il tuo Studio!

Richiedi Maggiori informazioni ai nostri Esperti Antiriciclaggio

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