• COME LAVORIAMO

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    Per fare bene l’adempimento Antiriciclaggio non basta un buon software ma sono richiede competenze specifiche. Abbiamo sviluppato, per i Professionisti, una Soluzione avanzata e specifica per essere in linea con la normativa Antiriciclaggio con il fine di risparmiare tempo e risorse interne e soprattutto per evitare di incorrere nelle sanzioni Antiriciclaggio.

  • CONTROLLO CONFORMITA’

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    I nostri Compliance manager effettueranno una verifica dettagliata del grado di conformità normativa del tuo Studio:

    • Analisi organizzativa;
    • Mappatura dei flussi di lavoro;
    • Gap Analysis Rischio non conformità;

    Successivamente in accordo con le esigenze operative e pratiche di Studio elaboreranno i seguenti strumenti:

    • Piano di miglioramento;
    • Piano cronologico operativo per step

    Per colgare il gap di non compliance ed essere sempre a norma e tutelati

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  • PIANO DI CONFORMITA’

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    Nel caso in cui il tuo Studio necessita di un allineamento normativo Antiriciclaggio, i nostri Esperti si metteranno a disposizione per metterti a riparo nel più breve tempo possibile dall’esposizione di Rischi di sanzioni.

    Per essere in linea con le tue specifiche esigenze, attualmente eroghiamo due livelli di servizio di Conformità normativa:

    • Presso il tuo Studio;
    • Attraverso piattaforme garantite proprietarie server internet e” Cloud”

    Sia per una che per l’altra garantiamo i massimi livelli di privacy e di riservatezza.

    Ti aiutiamo a reperire i dati necessari e nel frattempo di affianchiamo negli adempimenti presenti.

    Evita di incorrere in pesanti sanzioni e danno reputazionale

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  • ASSISTENZA ANTIRICICLAGGIO

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    I nostri servizi di assistenza hanno l’obiettivo di garantire l’operatività e la correttezza della messa a norma della disciplina Antiriciclaggio risolvendo tutte le problematiche procedurali, i casi complessi e in ogni caso tutti le questioni ritenute sensibili dai Professionisti dello Studio.

    L’assistenza può essere erogata tramite le seguenti modalità:

    • Presso il tuo Studio, con incontri stabiliti;
    • Tramite piattaforme su server proprietari e Cloud;
    • Assistenza telefonica, via e-mail.

    In relazione all’ organizzazione del tuo Studio, ti forniremo tutto il materiale necessario:

    • Modelli per adeguata verifica;
    • Applicazioni per la corretta Valutazione del Rischio;
    • Registro Cartaceo (nel caso sia la metodologia scelta dello Studio)
    • Altra documentazione idonea e necessaria

    Per essere sempre a norma, sicuro e senza rischi

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